百润股份: 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
证券之星 2023-07-27 17:38:45
上海百润投资控股集团股份有限公司
【资料图】
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 7 月 26 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核
了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关等法律
法规和规章制度的规定，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：
一、关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
公司《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金
使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完
整。募集资金管理不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《关于公司募集
资金存放与使用情况专项报告》。
二、关于《公司 2023 年半年度利润分配预案》的独立意见
我们认为《公司 2023 年半年度利润分配预案》符合公司现行实际情况和公司
长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们同意公司 2023 年半
年度利润分配的预案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
（独立董事：李 鹏） （独立董事：潘 煜）
（独立董事：张晓荣）
日期：2023年7月26日
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